单笔存取超5万或无需再登记，三部门征求意见！
发布时间：2025-08-20 19:34:17 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论 来源：财联社 为更好预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户
。
来源：财联社
为更好预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，单笔登记规范金融机构客户尽职调查、存取超万客户身份资料及交易记录保存行为，或无曲靖市某某美容美发设备制造厂近日，需再中国人民银行、部门国家金融监督管理总局、征求中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》并向社会征求意见。单笔登记
记者注意到，存取超万此次《管理办法》征求意见稿未提及此前“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的或无要求，要求金融机构为客户提供现金汇款、需再曲靖市某某美容美发设备制造厂现钞兑换、部门票据兑付、征求实物贵金属买卖、单笔登记销售各类金融产品等一次性金融服务且交易金额人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的存取超万，应当开展客户尽职调查，或无并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
此外，《管理办法》对于金融机构使用电子化手段高质量保存客户资料及交易记录提出明确要求。《管理办法》明确，客户身份资料及交易记录自业务关系或交易结束后至少保存10年；金融机构要逐步实现以电子化方式保存客户身份资料及交易信息。
相关文章
在寒冷的冬季，中年女性如何选择合适的裤子并搭配出时髦又显瘦的造型呢？除了打底裤之外，我们其实还可以选择很多的流行单品。以下是一些流行的裤子款式和搭配建议，希望能为大家的冬季穿搭带来灵感。第一章，裤子推2025-08-20
“那尔那茜定向委培事件”引发公众质疑，内蒙古教育厅：正在调查
近日，演员那尔那茜被推上风口浪尖，其自爆定向委培事件引发公众质疑。至今，事件持续发酵，各种传言甚嚣尘上。6月13日，大皖新闻记者通过内蒙古自治区教育厅网站的厅长信箱，咨询那尔那茜当年是否存在定向委培违2025-08-20
女子涉嫌酒驾被查获当场称“人大代表可以喝酒！”官方：责令辞职！
广东省广州市天河区人民代表大会常务委员会6月20日公告：因涉嫌违法，广州市天河区第十届人民代表大会代表王莉被责令辞去代表职务。广州市天河区第十届人民代表大会常务委员会第四十九次会议决定接受其辞职。2025-08-20
央视新闻消息，当地时间20日，伊朗与英法德三国外交部长结束在瑞士日内瓦持续约3个小时的会晤。这是以色列与伊朗发生军事冲突以来，伊朗首次与西方国家高级官员进行面对面磋商。2025-08-20
极目新闻评论员 石平 近日，退役体操运动员吴柳芳因投身网红主播，大跳性感舞蹈展示身材被指“擦边”引发热议，甚至体操奥运冠军管晨辰与她还发生了“口水仗”。11月24日晚，吴柳芳的短视频账号显示“因2025-08-20
澎湃新闻记者 徐亦嘉 6月20日，上海戏剧学院发布了2025年上海戏剧学院博士研究生拟录取名单。澎湃新闻记者注意到，拟录取名单显示，申请考核专业学位中，金世佳进入拟录取名单，研究方向为表导演创作2025-08-20
最新评论